El Banco de la Provincia de Córdoba SA informa a sus clientes que deberán acercarse a la sucursal donde tienen radicados sus productos, para completar la información requerida en la Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F), relacionada con la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
En tal sentido se puede definir a las PEP como aquellas personas físicas que desarrollan alguna función pública prominente, sus familiares directos y allegados; asimismo ingresan en esta categoría ciertas personas que ostenten determinados cargos en Instituciones tales como: Sindicatos, Cámaras Empresariales, Obras Sociales, Partidos Políticos, Personas Jurídicas Privadas que reciban fondos públicos destinados a terceros, entre otros.
CATEGORIAS DE PEP (Res.UIF 134/2018) | ||
---|---|---|
Con relación a la FUNCION que desarrolla el sujeto en el Orden: |
INTERNACIONAL | |
NACIONAL | ||
PROVINCIAL/MUNICIPAL/COMUNAL | ||
INSTITUCIONAL PRIVADO: que reciban fondos públicos destinados a terceros | ||
Con relación al VINCULO: | FAMILIAR directo hasta el Segundo Grado (*) | Por afinidad |
Por Consanguinidad | ||
Personas ALLEGADAS o CERCANAS | ||
Personas con vínculos del tipo asociativo | ||
Otro vínculo relevante |
(*) EJEMPLOS DE PARENTESCO | ||
GRADO |
CONSANGUINIDAD |
AFINIDAD |
1º Grado | Padres / Hijo | Cónyuge/Concubino |
2º Grado | Hermano/Nieto/Abuelos |
Suegros/Hijo del Cónyuge |
A los fines de conocer sobre quienes son Personas Expuestas Políticamente, le solicitamos que ingrese aquí