Personas Expuestas Políticamente

Personas Expuestas Políticamente

El Banco de la Provincia de Córdoba SA informa a sus clientes que deberán acercarse a la sucursal donde tienen radicados sus productos, para completar la información requerida en la Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F), relacionada con la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

En tal sentido se puede definir a las PEP como aquellas personas físicas que desarrollan alguna función pública prominente, sus familiares directos y allegados; asimismo ingresan en esta categoría ciertas personas que ostenten determinados cargos en Instituciones tales como: Sindicatos, Cámaras Empresariales, Obras Sociales, Partidos Políticos, Personas Jurídicas Privadas que reciban fondos públicos destinados a terceros, entre otros.

CATEGORIAS DE PEP (Res.UIF 134/2018)
Con relación a la FUNCION
que desarrolla el sujeto en el Orden:
INTERNACIONAL
NACIONAL
PROVINCIAL/MUNICIPAL/COMUNAL
INSTITUCIONAL PRIVADO: que reciban fondos públicos destinados a terceros
Con relación al VINCULO: FAMILIAR directo hasta el Segundo Grado (*) Por afinidad
Por Consanguinidad
Personas ALLEGADAS o CERCANAS
Personas con vínculos del tipo asociativo
Otro vínculo relevante

 

 

(*) EJEMPLOS DE PARENTESCO
GRADO   

CONSANGUINIDAD

AFINIDAD

1º Grado Padres / Hijo Cónyuge/Concubino
2º Grado Hermano/Nieto/Abuelos

Suegros/Hijo del Cónyuge

 

A los fines de conocer sobre quienes son Personas Expuestas Políticamente, le solicitamos que ingrese aquí