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El Banco de la Provincia de Córdoba SA informa a sus clientes que deberán acercarse a la sucursal donde tienen radicados sus productos, para completar la información requerida en la Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F), relacionada con la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
En tal sentido se puede definir a las PEP como aquellas personas físicas que desarrollan alguna función pública prominente, sus familiares directos y allegados; asimismo ingresan en esta categoría ciertas personas que ostenten determinados cargos en Instituciones tales como: Sindicatos, Cámaras Empresariales, Obras Sociales, Partidos Políticos, Personas Jurídicas Privadas que reciban fondos públicos destinados a terceros, entre otros.
| CATEGORIAS DE PEP (Res.UIF 134/2018) | ||
|---|---|---|
| Con relación a la FUNCION que desarrolla el sujeto en el Orden: |
INTERNACIONAL | |
| NACIONAL | ||
| PROVINCIAL/MUNICIPAL/COMUNAL | ||
| INSTITUCIONAL PRIVADO: que reciban fondos públicos destinados a terceros | ||
| Con relación al VINCULO: | FAMILIAR directo hasta el Segundo Grado (*) | Por afinidad |
| Por Consanguinidad | ||
| Personas ALLEGADAS o CERCANAS | ||
| Personas con vínculos del tipo asociativo | ||
| Otro vínculo relevante | ||
| (*) EJEMPLOS DE PARENTESCO | ||
| GRADO |
CONSANGUINIDAD |
AFINIDAD |
| 1º Grado | Padres / Hijo | Cónyuge/Concubino |
| 2º Grado | Hermano/Nieto/Abuelos |
Suegros/Hijo del Cónyuge |
A los fines de conocer sobre quienes son Personas Expuestas Políticamente, le solicitamos que ingrese aquí
