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Personas Expuestas Políticamente

 

¿Quiénes son las Personas Expuestas Políticamente?

 

  • Son aquellas personas físicas que desarrollan alguna función pública prominente, sus familiares directos y allegados. 
  • Personas que ostenten determinados cargos en instituciones, tales como sindicatos, cámaras empresariales, obras sociales, partidos políticos, entre otros.
  • Personas jurídicas privadas que reciban fondos públicos destinados a terceros.

 

Si sos parte de la clientela de Bancor debés acercarte a la sucursal donde tenés radicados tus productos para completar la información requerida en la Resolución 134/2018 de la Unidad de Información Financiera (U.I.F), relacionada con la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

 

categorias de personas expuestas políticamente

(*) EJEMPLOS DE PARENTESCO

GRADO

CONSANGUINIDAD

AFINIDAD

1º Grado

Padres / Hijo

Cónyuge/Concubino

2º Grado

Hermano/Nieto/Abuelos

Suegros/Hijo del Cónyuge